关于全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

为做好公司本次募集资金《木材综合利用》项目建设，2011 年 11 月 28 日

经大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议

审议通过《关于对全资子公司泰州科冕木业有限公司增资的议案》，同意对泰州

科冕进行增资。本次交易不需要股东大会批准。此次增资亦不构成关联交易。

二、增资主题的基本情况

泰州科冕木业成立于 2011 年 1 月 7 日，经营范围为木材进出口业务；木材

加工与销售。泰州科冕原注册资本 26，050 万元，地点位于泰州市高港区永安洲

工业园区，由公司全资控股。其中包括：年产 600 万平方米强化木地板生产线、

年产 10 万立方米胶合板生产线、年产 500 万平方米实木复合地板生产线。木材

综合利用项目作为公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目，计划投资建

设 6 万 m3 单板层积材生产线和 10 万 m3 中密度纤维板生产线，泰州科冕未来将

成为本公司实施原材料市场集散地、人造板生产、深加工到销售一体化的完整产

业链战略的重要组成部分。

三、增资方案的基本情况

根据公司募集资金投资项目的计划安排，公司拟用募集资金对泰州科冕进行

增资，增资总额为 4，660 万元人民币，用于募集资金投资项目“木材综合利用项

目”的建设，所有增资资金将在泰州科冕指定募集资金专项帐户中进行管理。泰

州科冕原注册资本为 26，050 万元人民币，本次增资后其注册资本增加至 30，710

万元人民币。

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证券代码：002354证券简称：科冕木业公告编号：2011-064

四、增资的目的和对公司影响

此次对全资子公司增资方案，是实现公司未来发展计划重要组成部分，进一

步贯彻公司做强、做大的发展战略。对公司总体发展成为在木地板行业内最好的

制造商和供应商，并建立起以木地板为基础、逐步进入建筑材料行业的综合性跨

行业、跨地区、多功能的大型企业格局具有重大意义。通过对泰州科冕增加资本，

进一步改善其资产结构，推动其业务顺利开展，使其具备完整的产业链、设施完

备、人才队伍整齐、资源共享、管理规范的优势，募集资金投资项目将充分利用

以上优势，实现生产成本最低化、生产效率最高化、产品布局最优化、原材料综

合利用最大化，综合竞争力最强化的战略目标。

五、备查文件

公司第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

大连科冕木业股份有限公董事会

2011 年 11 月 28 日